ស្ថាបនិក FTX ត្រូវបានចោទប្រកាន់លើបទឧក្រិដ្ឋចំនួនប្រាំបី រួមទាំងការក្លែងបន្លំ និងការសមគំនិត
ញូវយ៉ក÷ស្ថាបនិក FTX លោក Samuel Bankman-Fried ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋចំនួនប្រាំបី រួមទាំងការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងការសមគំនិតដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិអតិថិជនខុស នេះបើយោងតាមការចោទប្រកាន់ពីមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉ក។
Bankman-Fried អាយុ ៣០ ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងប្រទេស Bahamas កាលពីថ្ងៃចន្ទ ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅ Nassau នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារសម្រាប់សវនាការធ្វើបត្យាប័ន។ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារ និយតករទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោក Sam Bankman-Fried ពីបទបោកប្រាស់វិនិយោគិន និងអតិថិជននៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ FTX ដែលបរាជ័យរបស់គាត់។
គណៈកម្មការមូលបត្របានអោយដឹងថា Bankman-Fried “បានរៀបចំការក្លែងបន្លំរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ” ដើម្បីលាក់បាំងពីវិនិយោគិន FTX នូវការបង្វែរមូលនិធិអតិថិជនទៅ Alameda Research ដែលជាមូលនិធិការពារហានិភ័យនៃការជួញដូរគ្រីបតូរបស់គាត់។ប្រធាន SEC លោក Gary Gensler បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា “យើងចោទប្រកាន់ថា Sam Bankman-Fried បានសាងសង់ផ្ទះសន្លឹកបៀនៅលើមូលដ្ឋាននៃការបោកបញ្ឆោតខណៈពេលដែលប្រាប់អ្នកវិនិយោគថាវាជាអគារដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅក្នុងគ្រីបតូ” ។
គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញក៏បានចោទប្រកាន់ Bankman-Fried ក្នុងសកម្មភាពស្របគ្នាជាមួយ SEC ផងដែរ។
និយតករបានបង្ហាញសញ្ញាថានេះប្រហែលជាដំបូងនៃការគិតថ្លៃច្រើនដែលនឹងមកដល់។ SEC បាននិយាយថា មានការស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើ “ការបំពានច្បាប់ស្តីពីមូលបត្រ” និងទៅលើអង្គភាព និងបុគ្គលផ្សេងទៀត។
មេធាវីរបស់ Bankman-Fried មិនឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេ។ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “SBF” Bankman-Fried គឺជាតារាល្បីខាងគ្រីបតូ ដែលបានក្លាយជាអ្នកនិយមលេងល្បែងពេញមួយយប់កាលពីខែមុន ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានទទួលរងនូវវិបត្តិសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល និងបានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន ដោយទុកឱ្យអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើយ៉ាងហោចណាស់មួយលាននាក់មិនអាចទទួលបានមូលនិធិរបស់ពួកគេ។
ការចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិត និងការក្លែងបន្លំរដ្ឋអាជ្ញានៅសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កបានបិទការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារ ដោយចោទប្រកាន់ Bankman-Fried ជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងការសមគំនិតជាច្រើនរួមទាំងការសមគំនិតក្នុងការបន្លំអ្នកវិនិយោគ អ្នកឱ្យខ្ចី និងសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំទំនិញ និងមូលបត្រ និងការលាងលុយកខ្វក់ និង បំពានច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការ។ព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ថា Bankman-Fried បានឃុបឃិតជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតលើគម្រោងជាច្រើន រួមទាំងការប្រើប្រាស់ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនខុសដែលធ្វើឡើងនៅក្នុង FTX ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយរបស់ Alameda ។ Bankman-Fried ក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់អ្នកឱ្យខ្ចីទៅ Alameda ដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវព័ត៌មានមិនពិតអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់មូលនិធិការពារហានិភ័យ។
ការចោទប្រកាន់ ១៤ ទំព័រក៏ចោទប្រកាន់ថា Bankman-Fried បានសមគំនិតជាមួយអ្នកផ្សេងដើម្បីបំពានច្បាប់បោះឆ្នោតសហព័ន្ធដោយការបរិច្ចាគនយោបាយដល់បេក្ខជនសហព័ន្ធ និងគណៈកម្មាធិការរៃអង្គាសថវិការួមរវាងឆ្នាំ ២០២០ និងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ លើសពីដែនកំណត់ច្បាប់សហព័ន្ធ និងក្នុងនាមមនុស្សផ្សេងទៀត។ការភ្នាល់ប្រថុយប្រថាន ការចំណាយដ៏ច្រើនលើសលុបFTX សម្រេចបានការវាយតំលៃ ៣២ ពាន់លានដុល្លារដោយការរៃអង្គាសប្រាក់បានច្រើនជាង $១.៨ ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ រួមទាំងពីអ្នកវិនិយោគដ៏ស្មុគ្រស្មាញដូចជា BlackRock, Sequoia Capital និងគម្រោងសោធននិវត្តន៍របស់គ្រូបង្រៀន Ontario ។ អត្តពលិក និងតារាល្បីៗដែលបានគាំទ្រ FTX ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះផងដែរ រួមទាំង Tom Brady និង Gisele ផងដែរ។SEC បានចោទប្រកាន់ថា Bankman-Fried បានបោកបញ្ឆោតវិនិយោគិនទាំងនោះដែលគាំទ្រ FTX ដោយផ្សព្វផ្សាយវាជាក្រុមហ៊ុនជួញដូរគ្រីបតូ “សុវត្ថិភាព និងទទួលខុសត្រូវ” ដែលប្រើវិធានការហានិភ័យ “ស្មុគ្រស្មាញ និងស្វ័យប្រវត្តិ” ដើម្បីការពារមូលនិធិអតិថិជន។
តាមពិតទៅ ពាក្យបណ្តឹងបានចោទប្រកាន់ថា Bankman-Fried បានបង្វែរមូលនិធិអតិថិជន FTX ដោយសម្ងាត់ ដើម្បីផ្តល់នូវ “បន្ទាត់នៃឥណទាន” ដែលគ្មានដែនកំណត់ដល់ Alameda ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ SEC បានអោយដឹងថា Bankman-Fried បានលាក់បាំងបន្ថែមទៀតពីវិនិយោគិននូវហានិភ័យដែលបណ្តាលមកពីការប៉ះពាល់របស់ FTX ទៅនឹងការកាន់កាប់សំខាន់ៗនៃទ្រព្យសកម្មដែលមានតម្លៃលើសទម្ងន់ ដូចជានិមិត្តសញ្ញាដែលទាក់ទងនឹង FTX ។
Bankman-Fried មិនត្រឹមតែប្រើមូលនិធិអតិថិជន FTX ដើម្បីធ្វើការភ្នាល់ប្រកបដោយហានិភ័យនៅឯមូលនិធិការពារហានិភ័យរបស់គាត់នោះទេ។SEC បានចោទប្រកាន់ថាគាត់បានប្រើប្រាស់លុយនោះដើម្បីធ្វើការវិនិយោគបណ្តាក់ទុនដែលមិនបានបង្ហាញឱ្យឃើញ ធ្វើឱ្យការទិញអចលនទ្រព្យ “ឡូយឆាយ” និងការបរិច្ចាគនយោបាយដ៏ធំ។
“FTX ដំណើរការនៅពីក្រោយភាពស្របច្បាប់របស់ Mr. Bankman-Fried ដែលបង្កើតឡើងដោយក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត ដោយបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្លួន រួមទាំង ‘ម៉ាស៊ីនហានិភ័យ’ ដែលមានកម្មសិទ្ធិ និងការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់ FTX ចំពោះគោលការណ៍ការពារអ្នកវិនិយោគជាក់លាក់ និងលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មលម្អិត។ លោក Gurbir Grewal នាយកផ្នែកអនុវត្តច្បាប់របស់ SEC បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ។ប៉ុន្តែដូចដែលយើងចោទប្រកាន់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងថា សរសៃឈើនោះមិនគ្រាន់តែស្តើងទេ វាជាការក្លែងបន្លំ»។
‘ខ្ញុំវង្វេងហើយ’ក្នុងរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ចាប់តាំងពី FTX បានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន Bankman-Fried បានស្វែងរកការតាំងខ្លួនគាត់ជានាយកប្រតិបត្តិដែលមានសំណាងអាក្រក់ដែលបានចេញពីការជិះស្គីរបស់គាត់ដោយបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាគាត់បានបោកប្រាស់អតិថិជនរបស់ FTX ។
គាត់បានប្រាប់ BBC កាលពីចុងសប្តាហ៍ថា “ខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំដោយចេតនានោះទេ។ “ខ្ញុំមិនចង់ឱ្យមានរឿងនេះកើតឡើងទេ។ ខ្ញុំពិតជាមិនមានសមត្ថភាពដូចដែលខ្ញុំគិតនោះទេ”។ប៉ុន្តែ Bankman-Fried ធ្លាប់បានសារភាពថាបានធ្វើកំហុសខណៈពេលដែលដឹកនាំ FTX ដែលគាត់បានចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីវាបានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន។
លោក Bankman-Fried បាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលបង្ហាញមុខនិម្មិតនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល DealBook របស់ New York Times “មានរឿងដែលខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើ” ។– Kara Scannell របស់ CNN បានចូលរួមចំណែកក្នុងរបាយការណ៍នេះ។ស្ថាបនិក FTX ត្រូវបានចោទប្រកាន់លើបទឧក្រិដ្ឋចំនួនប្រាំបី រួមទាំងការក្លែងបន្លំ និងការសមគំនិត
