សិង្ហបុរីអនុម័តច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អាវុធប្រល័យលោក

សិង្ហបុរី៖ សិង្ហបុរីនៅថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ខែកុម្ភៈ បានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានស្រាប់ ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយហិរញ្ញប្បទាន ឬការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានបំណងគេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក។

ការផ្លាស់ប្តូរដែលបានស្នើឡើងក្រោមការទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយហិរញ្ញប្បទាន និងវិក័យប័ត្របញ្ហាផ្សេងទៀតនឹងអនុញ្ញាតឱ្យប្រទេសសិង្ហបុរីប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតម្រូវការថ្មីៗដែលកំណត់ដោយក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មទូទាំងពិភពលោក។ សិង្ហបុរីជាសមាជិក FATF តាំងពីឆ្នាំ១៩៩២ ហើយបច្ចុប្បន្នកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមការងារ។

FATF បានកំណត់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរីកសាយថាជាទង្វើនៃការផ្តល់មូលនិធិ ឬសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការផលិត ការទិញយក ការកាន់កាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការនាំចេញ ការដឹកជញ្ជូន ឈ្មួញកណ្តាល ការដឹកជញ្ជូន ការផ្ទេរ ការស្តុកទុក ឬការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ គីមី ឬជីវសាស្រ្ត និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរបស់ពួកគេ និង សម្ភារៈពាក់ព័ន្ធ ផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាតិ ឬកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ។

ក្រោមស្តង់ដារថ្មីដែលកំណត់ដោយ FATF ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ប្រទេស និងវិស័យឯកជនត្រូវតែវាយតម្លៃ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញប្បទាននៃការរីកសាយភាយទាក់ទងនឹងការបំពានដែលអាចកើតមាន ការមិនអនុវត្ត ឬការគេចវេស នៃទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុគោលដៅ។

ក្រៅពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ FATF ក៏បានកត់សម្គាល់ពីតួនាទីសំខាន់ដែលដើរតួដោយវិស័យមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលំហូរនៃប្រាក់កខ្វក់។ លេខាធិការជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងច្បាប់ (MinLaw) អ្នកស្រី Rahayu Mahzam បានឲ្យដឹងថា នៅពេលលោកស្រីដាក់តារាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសម្រាប់ការអានលើកទីពីរ។

សកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះរួមមានការជួញដូរត្បូង និងលោហធាតុដ៏មានតម្លៃ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការបញ្ចាំ និងការផ្តល់សេវាស្របច្បាប់។

អ្នកស្រី Rahayu បានបន្តថា ក្នុងនាមជានិយតករនៃវិស័យទាំងនេះ MinLaw ពិនិត្យជាប្រចាំនូវច្បាប់របស់យើង ដើម្បីធានាថាវានៅតែពាក់ព័ន្ធ មានប្រសិទ្ធភាព និងពេញលេញស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិចុងក្រោយបំផុតដែលកំណត់ដោយ FATF។

ដូច្នេះហើយ វិក័យប័ត្របានគ្របដណ្តប់លើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះច្បាប់ចំនួនបួនគឺ ច្បាប់ស្តីពីត្បូងមានតម្លៃ និងលោហធាតុមានតម្លៃ (ច្បាប់ការពារការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម) ច្បាប់អ្នកខ្ចីលុយ ច្បាប់អ្នកបញ្ចាំ និងច្បាប់វិជ្ជាជីវៈ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ បានស្នើឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបបនិយតកម្មនៃវិស័យទាំងនេះ និងតម្រូវឱ្យអាជីវកម្ម ឬបុគ្គលដែលគ្របដណ្តប់ដោយច្បាប់នេះ ដើម្បីអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយហិរញ្ញប្បទាន។

ឧទាហរណ៍នៃវិធានការរួមមានការអនុវត្តការវាយតម្លៃហានិភ័យ ក៏ដូចជាការបង្កើត និងអនុវត្តគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង នីតិវិធី និងការត្រួតពិនិត្យ។

ក្នុងចំណោមច្បាប់ផ្សេងទៀត សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ រួមបញ្ចូលវិសោធនកម្ម ដើម្បីការពារមនុស្សពីការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬកាន់កាប់តួនាទីគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងអាជីវកម្មបញ្ចាំ ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទល្មើសទាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុពីមុន។

ប្រភព៖ CNA

ប្រែសម្រួលដោយ៖ ឡាយ លីហួ