បរទេស៖ ប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះរបស់អង្គការឃ្លាំមើលឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ FATF អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដោយសារការគ្រប់គ្រងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម (CFT) មិនគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្លួន។ ការកំណត់បញ្ជីប្រផេះតម្រូវឱ្យមានការអនុលោមតាមកម្រិតបន្ថែមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជាមួយព្រះរាជាណាចក្រ ដែលខណៈពេលដែលមិនមែនជាអ្នកចែកចាយសម្រាប់ការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ធ្វើឱ្យវាមានបញ្ហាជាងប្រទេសដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជី។ ដោយសារកម្ពុជាងើបចេញពីជំងឺរាតត្បាត កម្ពុជាចង់ដកចេញពីបញ្ជីប្រផេះ ដើម្បីជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលរងគ្រោះដោយ Covid-១៩ របស់ខ្លួនដែលបានធ្លាក់ចុះ ៣.១% ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ និងកើនឡើងត្រឹមតែ ២.៦% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១។
ចាប់តាំងពីត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះរបស់ FATF ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួន។ ជំហានសំខាន់មួយគឺដើម្បីឆ្ពោះទៅរកបទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងនៃវិស័យល្បែងកាស៊ីណូដែលបង្កដោយឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្លួន។ ប្រទេសកម្ពុជាមានកាស៊ីណូជិត ២០០កន្លែង ប៉ុន្តែសភាជាតិរបស់ខ្លួនទើបតែបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានអនុវត្តការគ្រប់គ្រងលើការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យកាស៊ីណូ បង្កើតតំបន់ល្បែងស៊ីសង និងកំណត់កម្រិតវិនិយោគអប្បបរមាសម្រាប់កាស៊ីណូថ្មី។
ដើម្បីបំពេញបន្ថែមច្បាប់នេះ នៅខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ អនុក្រឹត្យចំនួនពីរត្រូវបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតស្ថាប័ននិយតកម្មថ្មីមួយគឺ គណៈកម្មការល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (CCGC) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាជ្ញាបណ្ណ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្នើបទប្បញ្ញត្តិថ្មី និងដោះស្រាយវិវាទ។ ក្រឹត្យនេះក៏បានណែនាំអំពីតម្រូវការដើមទុនអប្បបរមាថ្មីសម្រាប់ប្រតិបត្តិករកាស៊ីណូផងដែរ។ បន្ទាប់មក បទប្បញ្ញត្តិថ្មីត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងអត្ថបទដើម ដើម្បីធានាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
លើសពីនេះ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ ច្បាប់នេះជាការឆ្លើយតបចំពោះការកើនឡើងនៃការលាងលុយកខ្វក់ និងការជួញដូរមនុស្ស ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងពីរបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីការប្រែក្លាយក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តកាស៊ីណូ។
ខណៈពេលដែលការបង្កើតច្បាប់នេះពិតជាជំហានមួយក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ វាគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យ FATF អារក្សនឹងស្ថិតនៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត៖ តើច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណា?
ជាពិសេសនេះអនុវត្តចំពោះវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។ វាមិនច្បាស់ទេថា តើធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសមានកម្រិតណា ដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលំហូរប្រាក់ខុសច្បាប់។ អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CAFIU) ដែលជាអង្គភាពធនាគារជាតិទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ បាននិយាយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ថាខ្លួនបាននឹងកំពុង “ប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង” ដើម្បីដកប្រទេសចេញពីបញ្ជីពណ៌ប្រផេះរបស់ FATF ប៉ុន្តែមិនបានផ្តល់ភាពជាក់លាក់ច្រើននោះទេ។
អធិការ FATF នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ ២០២៣ ដើម្បីវាយតម្លៃថាតើមានវឌ្ឍនភាពប៉ុន្មានក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់អង្គការឃ្លាំមើល។ មន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា ផ្អែកលើរបាយការណ៍បឋមដែលទទួលបានពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងផ្សេងៗទៀត ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះ។
វិធីមួយដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យ FATF កំណត់ថាតើការគ្រប់គ្រង AML/CFT របស់ប្រទេសមួយមានភាពគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ គឺតាមរយៈការវិភាគការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធ។ ទោះបីជាប្រទេសមួយបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយដែលកំណត់គោលដៅឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ ប្រសិនបើមានឧប្បត្តិហេតុនៃការកាត់ទោសតិចតួច ក្រុមឃ្លាំមើលឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងមិនពេញចិត្តនឹងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេស។
ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត ប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសតិចជាងមុនក្នុងការចាប់មនុស្សដោយខុសច្បាប់ដែលនាំលុយចូលប្រទេសយ៉ាងច្រើន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ ២០១៩ វាបានធ្វើឱ្យមានការចាប់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន។ យោងតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជារឹបអូសសាច់ប្រាក់ជាង ១០ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលនាំចូលដោយជនបរទេសខុសច្បាប់។ ក្នុងករណីមួយ ជនជាតិចិនបីនាក់ដែលមានសាច់ប្រាក់ ៩០ ម៉ឺនដុល្លារក្នុងអីវ៉ាន់ដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ ក្នុងករណីមួយទៀត ជនជាតិកូរ៉េពីរនាក់ដែលមានលុយជាង២លានដុល្លារត្រូវបានចាប់ខ្លួន។
