ធនាគារិក ៤ នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទខកខានក្នុងការត្រួតពិនិត្យគណនីដែលបានបើកអោយបានត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាជនជាតិរុស្សុីដែលមានទំនាក់ទនងល្អជាមួយលោក ពូ ទីន
ហ្សឺណែវ÷អតីតបុគ្គលិកធនាគារបួននាក់ដែលមានសាខាប្រទេសស្វីសនៃធនាគាររុស្ស៊ីដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីការខកខានក្នុងការត្រួតពិនិត្យគណនីដែលបានបើកឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនាមអ្នកបម្រើជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយប្រធានាធិបតីវ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន។ចុងចោទត្រូវបានកាត់ទោសព្យួរនៅតុលាការស្រុក Zurich ដែលប្រសិនបើបានបំពានអាចនាំឱ្យមានការផាកពិន័យជាប្រាក់រាប់សែនហ្វ្រង់ស្វីស។មេធាវីសម្រាប់ជនជាប់ចោទទាំងអស់បានប្រកាសភ្លាមៗនូវផែនការដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះបើយោងតាមអ៊ីមែលពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ Gazprombank Switzerland ដែលស្ថិតក្នុងដំណើរការនៃការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ហើយមិនមែនជាការប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់នោះទេ។
សាលក្រមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានអំពីលំហូរហិរញ្ញវត្ថុសម្ងាត់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការលេចធ្លាយ Panama Papers ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធតន្ត្រីករ និងមិត្តភក្តិកុមារភាពរបស់លោក Putin លោក Sergei Roldugin ។វាត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីស្រាយវិបសាយនៃលុយនិងនាំសំណុំរឿងទៅតុលាការ។
ការកាត់ក្តីនេះបានបើកបង្អួចដ៏កម្រមួយដល់ការចោទប្រកាន់ពីកាសែតប៉ាណាម៉ាដែលថាសមាជិកនៃរង្វង់មិត្តភក្តិរបស់លោកពូទីនបានជួយមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្រៅប្រទេស ហើយថាបុគ្គលិកហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងបិទភ្នែកចំពោះលំហូរចូលបែបនេះ។លោកពូទីនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះ។អតីតបុគ្គលិក Gazprombank – ជនជាតិរុស្សីបីនាក់ និងម្នាក់កើតជាជនជាតិស្វីស ដែលមិនអាចដាក់ឈ្មោះនៅក្រោមច្បាប់ស្វីស ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមិនបានត្រួតពិនិត្យឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ថាតើ Roldugin ពិតជាមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងគណនីដែរឬទេ។ គាត់ជាអតិថិជនធនាគារពីឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១៦។ចុងចោទទាំងបួនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលរួមមានការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ប្រទេសស្វីស។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំតំបន់ Zurich បាននិយាយថា ខ្លួនស្វាគមន៍សាលក្រមនេះថាជា “សញ្ញាដ៏សំខាន់ដែលថាកាតព្វកិច្ចត្រូវគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់ត្រូវតែត្រូវបានសង្កេតឃើញ” ។ទាំងមុន និងចាប់តាំងពីលោក ពូទីន បញ្ជាកងកម្លាំងចូលអ៊ុយក្រែន បណ្តាប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹង oligarchs និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ រួមទាំង Roldugin ផងដែរ។ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកពណ៌នា Roldugin ជា “ផ្នែកនៃប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯនាយសមុទ្ររបស់ប្រធានាធិបតីពូទីន” ។ឯកសារដែលបានដាក់នៅពេលដែលគណនីត្រូវបានបើកក្នុងបញ្ជីប្រតិបត្តិការដែលរំពឹងទុកចំនួន ១១.៥ លានហ្វ្រង់ស្វីស (១២.២ លានដុល្លារ) ។ការចោទប្រកាន់នេះមិនបានបង្ហាញពីចំនួនប៉ុន្មានដែលអាចទៅដល់ធនាគារនោះទេ ប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ពីរបៀបដែលលោកពូទីនមាន “ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំសម្បើមដែលគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងគាត់” ។
ការចោទប្រកាន់បាននិយាយថា Gazprombank បានរក្សាគណនីទោះបីជាមានរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ “ច្រើន” អំពីទំនាក់ទំនងរបស់ Roldugin ជាមួយពូទីន រួមទាំងថាគាត់ជាឪពុករបស់កូនស្រីម្នាក់របស់ពូទីន។ឯកសាររបស់ធនាគារបានរាយបញ្ជីប្រាក់ចំណូលរបស់ Roldugin ជា ១ លានហ្វ្រង់ស្វ៊ីសក្នុងមួយឆ្នាំ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នៅ ១០ លានហ្វ្រង់ ហើយការកាន់កាប់របស់គាត់ជាតន្ត្រីករដែលបង្ហាញថាលំហូរប្រាក់គឺ “គ្មានផ្លូវដែលអាចជឿជាក់បានដូចទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Roldugin នោះទេ”។ វាបាននិយាយថារបៀបដែលគណនីត្រូវបានរៀបចំបង្ហាញថាគាត់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជា “បុរសចំបើង” ។
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នៅពេលដែលរបាយការណ៍ដាក់ឈ្មោះ Roldugin ថាជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ $២ ពាន់លានដុល្លារនៅឈូងសមុទ្រ លោក Putin បានបដិសេធថាមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណនីឈូងសមុទ្រទេ ហើយបានពិពណ៌នាអំពីការលេចធ្លាយ Panama Papers ថាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកខាងលិចដើម្បីធ្វើឱ្យរុស្ស៊ីចុះខ្សោយ។សាលក្រមមានលក្ខណៈជានិមិត្តរូប៖ ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈបានស្វែងរកការព្យួរទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៧ ខែសម្រាប់ចុងចោទ។អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ប្រទេសស្វ៊ីសបានស្វែងរកការសម្អាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាជម្រកសម្ងាត់នៃប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបានទទួល ឬលាងលុយកខ្វក់ រួមទាំងតាមរយៈច្បាប់ដែលតម្រូវឱ្យធនាគារិកពិនិត្យមើលប្រភពដើមនៃមូលនិធិដែលទាក់ទងនឹង “អ្នកបង្ហាញនយោបាយ”។
